Восемь уголовных дел заведено по факту мошенничества с маткапиталом
Задержаны работники кредитного потребительского кооператива в Нижегородской области, которые занимались незаконным оформлением выплат.
Задержаны работники кредитного потребительского кооператива в Нижегородской области, которые занимались незаконным оформлением выплат.
Злоумышленники создавали фиктивные документы, чтобы неправомерно получать денежные средства. Они предлагали услуги по обналичиванию материнского капитала, обходя законные цели использования государственных сертификатов, пишет ИА «Время Н» .
Для реализации своих замыслов сотрудники кооператива фиктивно оформляли право собственности на земельные участки в Богородском округе, используя договоры купли-продажи. Это позволяло клиентам получать кредиты на строительство жилья.
Подготовленные мошенниками документы направлялись в соответствующие инстанции для погашения кредитов на строительство. В результате, после получения средств материнского капитала, клиенты отдавали часть денег организаторам схемы.
В настоящее время возбуждено восемь уголовных дел по фактам мошенничества. Один из подозреваемых находится под домашним арестом, а четверым другим выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор доказательств и изобличение преступных деяний причастных лиц. Также установлены владельцы сертификатов, принимавшие участие в криминальной схеме», - прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк .
Злоумышленники создавали фиктивные документы, чтобы неправомерно получать денежные средства. Они предлагали услуги по обналичиванию материнского капитала, обходя законные цели использования государственных сертификатов, пишет ИА «Время Н» .
Для реализации своих замыслов сотрудники кооператива фиктивно оформляли право собственности на земельные участки в Богородском округе, используя договоры купли-продажи. Это позволяло клиентам получать кредиты на строительство жилья.
Подготовленные мошенниками документы направлялись в соответствующие инстанции для погашения кредитов на строительство. В результате, после получения средств материнского капитала, клиенты отдавали часть денег организаторам схемы.
В настоящее время возбуждено восемь уголовных дел по фактам мошенничества. Один из подозреваемых находится под домашним арестом, а четверым другим выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор доказательств и изобличение преступных деяний причастных лиц. Также установлены владельцы сертификатов, принимавшие участие в криминальной схеме», - прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк .
Последние новости
Государственная авиакомпания подала иск к УЗГА на миллионы рублей
Иск принят к производству, заседание назначено на 10 января 2025 года.
Инновационный генный препарат для Степана из Екатеринбурга
Фонд «Круг Добра» обеспечил 4-летнего мальчика жизненно важным лечением.
Мечты о хоккейной карьере десятилетнего Димы Пиканова
История мальчика, который борется с диагнозом ради своей мечты.
Частотник
Осуществляем поставку в оговоренные сроки, обеспечивая быструю отправку
На этом сайте вы сможете узнать актуальные данные о погоде в Апатитах, включая прогнозы на ближайшие дни и часы