Методическое мероприятие Росфинмониторинга в Свердловской области
Обсуждение новых законодательных инициатив по борьбе с отмыванием денег.
8 ноября 2024 года Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу на базе Нотариальной палаты Свердловской области было проведено методическое мероприятие, посвященное новеллам законодательства о ПОД/ФТ, в формате видеоконференцсвязи.
В мероприятии приняли участие представители территориальных органов Минюста, нотариальных палат, расположенных в Уральском федеральном округе.
С приветственными словами к собравшимся обратилась президент Нотариальной палаты Свердловской области Ирина Перевалова. Андрей Румянцев, заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по УрФО, в своем докладе отметил, что нотариусы играют ключевую роль в снижении рисков отмывания денег и финансирования терроризма, а также в выявлении организаторов теневых схем.
В ходе мероприятия обсуждались следующие актуальные вопросы:
- Ведение личного кабинета на сайте МРУ Росфинмониторинга по УрФО;
- Проведение идентификации клиентов;
- Правила внутреннего контроля в области противодействия отмыванию денег.
Участники мероприятия отметили важность обмена опытом и внедрения новых подходов в работе нотариальных палат для повышения эффективности борьбы с финансовыми преступлениями.
Последние новости
Нововведения в программе материнского капитала в Свердловской области
Жители региона теперь могут использовать средства материнского капитала для строительства индивидуального жилья.
Прием граждан прокурором Свердловской области в Нижнем Тагиле
Борис Крылов ответит на обращения жителей города.
Публичные слушания по изменениям в правилах землепользования в Тавде
Жители города Тавда приглашаются к обсуждению изменений в правилах землепользования.
Преобразователь частоты
Все преобразователи проходят контроль и имеют сертификаты с гарантией