Методическое мероприятие Росфинмониторинга в Свердловской области

Обсуждение новых законодательных инициатив по борьбе с отмыванием денег.

8 ноября 2024 года Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу на базе Нотариальной палаты Свердловской области было проведено методическое мероприятие, посвященное новеллам законодательства о ПОД/ФТ, в формате видеоконференцсвязи.

В мероприятии приняли участие представители территориальных органов Минюста, нотариальных палат, расположенных в Уральском федеральном округе.

С приветственными словами к собравшимся обратилась президент Нотариальной палаты Свердловской области Ирина Перевалова. Андрей Румянцев, заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по УрФО, в своем докладе отметил, что нотариусы играют ключевую роль в снижении рисков отмывания денег и финансирования терроризма, а также в выявлении организаторов теневых схем.

В ходе мероприятия обсуждались следующие актуальные вопросы:

  • Ведение личного кабинета на сайте МРУ Росфинмониторинга по УрФО;
  • Проведение идентификации клиентов;
  • Правила внутреннего контроля в области противодействия отмыванию денег.

Участники мероприятия отметили важность обмена опытом и внедрения новых подходов в работе нотариальных палат для повышения эффективности борьбы с финансовыми преступлениями.

Последние новости

Нововведения в программе материнского капитала в Свердловской области

Жители региона теперь могут использовать средства материнского капитала для строительства индивидуального жилья.

Прием граждан прокурором Свердловской области в Нижнем Тагиле

Борис Крылов ответит на обращения жителей города.

Публичные слушания по изменениям в правилах землепользования в Тавде

Жители города Тавда приглашаются к обсуждению изменений в правилах землепользования.

Преобразователь частоты

Все преобразователи проходят контроль и имеют сертификаты с гарантией

На этом сайте представлены актуальные варианты, чтобы снять квартиру в Губкине на выгодных условиях

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *