Методическое мероприятие Росфинмониторинга в Свердловской области
Обсуждение новых законодательных инициатив по борьбе с отмыванием денег.
8 ноября 2024 года Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу на базе Нотариальной палаты Свердловской области было проведено методическое мероприятие, посвященное новеллам законодательства о ПОД/ФТ, в формате видеоконференцсвязи.
В мероприятии приняли участие представители территориальных органов Минюста, нотариальных палат, расположенных в Уральском федеральном округе.
С приветственными словами к собравшимся обратилась президент Нотариальной палаты Свердловской области Ирина Перевалова. Андрей Румянцев, заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по УрФО, в своем докладе отметил, что нотариусы играют ключевую роль в снижении рисков отмывания денег и финансирования терроризма, а также в выявлении организаторов теневых схем.
В ходе мероприятия обсуждались следующие актуальные вопросы:
- Ведение личного кабинета на сайте МРУ Росфинмониторинга по УрФО;
- Проведение идентификации клиентов;
- Правила внутреннего контроля в области противодействия отмыванию денег.
Участники мероприятия отметили важность обмена опытом и внедрения новых подходов в работе нотариальных палат для повышения эффективности борьбы с финансовыми преступлениями.
Последние новости
Приглашаем на Всероссийскую ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей»
Всероссийская ярмарка трудоустройства — это федеральный проект, объединяющий соискателей и работодателей по всей стране.
Новый городской портал «Афиша Лесной»
На сайте можно узнать обо всех запланированных городских мероприятиях. А в ближайшее время на сайте появится информация не только о культурных, но и о спортивных событиях.
Депутаты Думы Тавдинского муниципального округа вместе с тавдинцами стали участниками международной акции 10000 шагов к жизни.
05 апреля 2025 года более 300 тавдинцев объединила международная акция 10000 шагов к жизни.
В России состоялся «Тотальный диктант»
В Екатеринбурге в 21-й раз прошла Всероссийская просветительская акция «Тотальный диктант».