Методическое мероприятие Росфинмониторинга в Свердловской области
Обсуждение новых законодательных инициатив по борьбе с отмыванием денег.
8 ноября 2024 года Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу на базе Нотариальной палаты Свердловской области было проведено методическое мероприятие, посвященное новеллам законодательства о ПОД/ФТ, в формате видеоконференцсвязи.
В мероприятии приняли участие представители территориальных органов Минюста, нотариальных палат, расположенных в Уральском федеральном округе.
С приветственными словами к собравшимся обратилась президент Нотариальной палаты Свердловской области Ирина Перевалова. Андрей Румянцев, заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по УрФО, в своем докладе отметил, что нотариусы играют ключевую роль в снижении рисков отмывания денег и финансирования терроризма, а также в выявлении организаторов теневых схем.
В ходе мероприятия обсуждались следующие актуальные вопросы:
- Ведение личного кабинета на сайте МРУ Росфинмониторинга по УрФО;
- Проведение идентификации клиентов;
- Правила внутреннего контроля в области противодействия отмыванию денег.
Участники мероприятия отметили важность обмена опытом и внедрения новых подходов в работе нотариальных палат для повышения эффективности борьбы с финансовыми преступлениями.
Последние новости
Денежные выплаты получат свердловские ветераны к 80-летию Победы
О мерах поддержки и мероприятиях, посвящённых 80-летию Великой Победы, говорили сегодня в региональном парламенте.
Денис Паслер поручил правительству Свердловской области активизировать работу по привлечению федерального финансирования для развития колледжей в рамках проекта "Профессионалитет"
Соответствующее заявление врио губернатора сделал 3 апреля 2025 года. Паслер подчеркнул необходимость увеличения количества образовательных учреждений, участвующих в проекте,
Отделение СФР по Свердловской области проактивно открыло более 9 тысяч лицевых счетов новорожденным
ВКонтакте С начала 2025 года Отделение СФР по Свердловской области открыло в проактивном порядке 9125 лицевых счетов с постоянным страховым номером (СНИЛС) для новорожденных.
Преобразователь частоты
Все преобразователи проходят контроль и имеют сертификаты с гарантией