В ЗАТО г. Новоуральск прокуратура утвердила обвинительно заключение по уголовному делу о незаконном использовании документов для образования юридических лиц и неправомерном оборот

Прокуратура ЗАТО г. Новоуральск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, 1984 г.р. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств).

По версии следствия, обвиняемый в период с мая по июнь 2022 года предоставлял свой паспорт гражданина Российской Федерации неустановленному в ходе следствия лицу в целях регистрации на его имя юридических лиц.

В последующем, после регистрации юридических лиц, став их номинальным руководителем, в период с июня 2022 года по июль 2023 года обвиняемый обратился в офисы банков и открыл 17 расчётных счетов организаций с возможностью их распоряжения удаленно при помощи сети «Интернет» и СМС-кодов.

После чего электронные средства платежей и данные электронных носителей информации, предназначенных для управления расчётными счетами фирм, открытых на него, как на подставное лицо, передал неустановленным в ходе следствия лицам.

За совершение указанных незаконных действий мужчина получил вознаграждение в размере 4 тыс. рублей.

Обвиняемый вину в совершенных преступлениях признал в полном объеме.

Прокуратура ЗАТО г. Новоуральск направлен иск о взыскании с мужчины незаконно полученного дохода.

Уголовное дело направлено в Новоуральский городской суд для рассмотрения по существу.